Savcılık makamında gerçekleştirilen detaylı ifade işlemlerinin ardından adli dengeler netleşmeye başladı. Aralarında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk ve Suzan Düşküner gibi isimlerin bulunduğu dokuz kişilik şüpheli grubu, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ithamlarıyla tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı dosya kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden Özgür Ömer Güner hakkında ise daha hafif bir tedbir olan adli kontrol hükümleri talep edildi. Adliyedeki nöbetçi hakimlik, şüphelilerin hukuki durumlarını karara bağlamak üzere duruşma sürecini başlattı.
MASAK Raporları Ve Teknik Takip Büyük Vurgunu Ortaya Çıkardı
Güvenlik güçlerinin aylar süren gizli ve titiz çalışması, yardım kuruluşunun adını kullanarak haksız kazanç elde eden yapıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan finansal analizlerle birleşti. İncelemeler sonucunda, şüphelilerin resmi gelirleriyle bağdaşmayan devasa büyüklükteki para transferleri, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan ve kaybedilen astronomik meblağlar ile şüphe çeken hızlı gayrimenkul devirleri tek tek raporlandı. Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen operasyon zincirinde daha önce aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı kısa sürede on sekize ulaşmıştı.